МВД закончило расследование уголовного дела бывшего члена генерального совета «Деловой России», создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина. По версии следствия, он организовал преступное сообщество, которое вывело в теневой оборот более 1 млрд руб.
Преступное сообщество было создано господином Малофейкиным в 2023 году и специализировалось на выводе теневых средств крупных компаний в легальный оборот или переводе их за границу. Речь в деле шла, в частности, об услугах по обналичиванию, а также переводе средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты.
Подробности — в материале «Первым делом, первым делом обналичка».