En resumen

El tribunal ha estimado la solicitud de la fiscalía y ha autorizado la detención preventiva de Roman Ż. https://t.co/5wpXBmEMoG

— Waldemar Żurek (@w_zurek) 7 de septiembre de 2026

-0,83 %-0,00 %1,54 %0,01 %-0,01 %-1,16 % 0,48 % 0,00 % -3,92 % -3,62 % 1,24 % 3,03 % -0,01 % -1,78 % -4,53 % 7,58 % 1,94 % 1,07 % 0,59 %0,97 % 1,70 % -0,00 % -0,63 % -0,02 % -1,62 % -1,48 % -0,11 % 3,10 % 2,16 % -0,01 % 0,53 % -0,74 % -0,01 % 3,34 % 0,00 % -0,18 % 3,59 % 0,00 % -3,92 % 2,00 % -0,01 % -0,31 % -1,01 % -3,04 % -1,62 % -0,12 % -1,52 % 11,14 % -0,39 % 6,59 % 2,07 % 5,86 % -3,05 % -6,08 % -0,14 % 1,40 % 0,62 % -0,07 % -1,68 % 0,01 % -0,07 % -0,01 % -0,03 % 5,82 % -0,04 % -0,42 % 6,26 % 6,43 % 2,11 % -0,76 % 1,95 % 2,14 % 0,00 % -0,98 % -1,82 % -0,05 % 3,44 % 2,72 % 5,93 % -4,84 % 0,18 % -4,19 % - 7,63 % 0,00 % - 0,69 % 0,00 % 0,70 % 6,08 % 5,36 % 0,00 % - 0,02 % 9,08 % 11,83 % 17,47 %0,10 % -0,94 % -1,72 % 2,14 % 5,69 % -4,19 % -1,10 % -0,09 % -3,47 % -0,02 % -1,66 % -14,31 %0,41 % -1,83 % -0,02 % 0,01 % -0,63 % -0,09 % -0,71 % -2,19 % 5,29 % 17,86 % 3,27 % -1,92 % -1,88 % 0,88 % 9,07 % -0,39 % 0,00 % 14,22 % 0,27 % - 0,13 % 1,75 % - 0,03 % - 3,35 % - 0,01 % 0,63 % - 7,50 % - 0,04 %0,83 % 1,01 % -2,03 % 0,02 % -6,62 % -0,30 % 4,82 % -0,05 % -1,89 % -1,35 % -0,36 % 7,13 % 11,14 % 16,28 % -0,49 % 0,61 % 2,37 % 2,39 % -0,01 % 0,01 %1,32 % 0,80 % -3,32 % -2,31 % 7,62 % -0,01 % 3,39 % -3,21 % 0,10 % -0,24 % 2,31 % -0,01 %1,31 % 0,09 % -7,45 % 2,42 % 2,13 % -3,23 % 0,31 % 4,62 % 0,00 % -0,10 % 3,12 % -0,32 % 2,65 % -2,24 % 0,13 % -0,10 % 0,47 % -0,00 % 2,35 % -16,03 % 0,37 % -4,99 % -0,65 % -0,31 % 1,04 % 13,73 %0,89 % 0,00 % 0,00 % 1,69 % 1,08 % -0,00 % 1,08 % 0,00 % 1,42 % 0,13 % 1,41 % 1,77 %10,08 % -0,51 % 5,67 % 6,47 % -2,01 % 2,35 % -0,08 % -1,36 % 1,59 % 0,18 % 3,24 % 0,53 % 25,42 %1,36 % 6,34 % 0,23 % 0,64 % -9,79 % 0,92 % 5,76 % -0,59 % -19,82 % -0,13 % 0,00 % -1,04 % -0,01 % -0,30 % 0,38 % -3,52 % -0,08 % -3,95 % -0,83 % -0,02 % -0,01 % 20,39 % -0,01 % -2,08 % 2,72 % -1,14 % 1,73 % -0,29 % 0,97 % -0,65 % 0,00 % 0,00 %

Un tribunal polaco ha aprobado la prisión preventiva para un quinto sospechoso en la investigación sobre la plataforma de intercambio de criptomonedas Zondacrypto, según informó el fiscal general Waldemar Żurek a última hora del lunes.

Roman Ż., identificado según la convención polaca de abreviar los apellidos de los sospechosos, fue acusado ese mismo día de pertenecer a un grupo delictivo organizado y, en el marco del mismo, de malversar fondos de los clientes mediante fraude informático.

La Fiscalía alega que el grupo sustrajo nada menos que 7,8 millones de zlotys (alrededor de 2 millones de dólares) a los usuarios de la plataforma realizando modificaciones, eliminaciones y añadidos no autorizados en sus datos, e interfiriendo en la forma en que la plataforma procesaba y transmitía dichos datos. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años.

La policía lo detuvo el sábado en Silesia y se incautó de documentos de la plataforma de intercambio. Él negó los cargos y prestó declaración.

La plataforma se puso en marcha en Katowice en 2014 con el nombre de BitBay, fundada por Suszek, y adoptó el nombre de Zondacrypto tras trasladar su registro a Estonia en 2020 bajo una empresa matriz, BB Trade Estonia. Afirmaba tener 1,3 millones de clientes, la mayoría de ellos polacos.

La fiscalía afirma que un grupo organizado operó entre 2020 y 2026 con el objetivo de hacerse con los activos de Suszek.

La plataforma congeló las retiradas de fondos y dejó de funcionar en abril. Przemysław Kral, el abogado que asumió el cargo de director ejecutivo tras la desaparición de Suszek en marzo de 2022, no ha dado señales de vida desde el 16 de abril, tras haber comunicado a los clientes que la plataforma poseía 4 500 BTC que solo Suszek podía desbloquear. La unidad de inteligencia financiera de Estonia revocó la licencia de BB Trade Estonia el 29 de junio.

Anna P., Jaromira W. y Rafał Z. fueron puestos en prisión preventiva durante tres meses el 4 de septiembre. Entre las acusaciones figuran: que el pasado mes de octubre salieron casi 8 millones de euros de la cuenta del operador para comprar inmuebles en Francia; que se contabilizó como amortizado un préstamo de 2,9 millones de euros cuando en realidad no lo estaba; que se cedieron dos inmuebles en Katowice por valor de 700 000 y 800 000 zlotys sin que se realizara ningún pago, y que se blanquearon 7,5 millones de zlotys mediante compras inmobiliarias ficticias. Otro de los cargos se refiere a 1,7 millones de zlotys.

Uno de los cargos se refiere a la investigación sobre el propio Suszek. La fiscalía alega que Anna P. obstaculizó las actuaciones relativas a su privación de libertad al retirar un disco duro del grabador de las cámaras de seguridad de una gasolinera, e incitó a prestar falso testimonio.

Los tres negaron los cargos. La fiscalía regional de Katowice abrió en abril una investigación por fraude a gran escala y blanqueo de capitales, y ha recibido varios miles de denuncias.